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  • 2020-01-22 01:32:57
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-003 上海悦心健康集团股份有限公司 关于增加与关联方日常关联交易额度 暨2020年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 17 日召开第 六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加与关联方... 详细>>>
  • 2020-01-22 01:32:53
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-001 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次 会议于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出通知,会议于 2020 年 1 月 17 日在 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号... 详细>>>
  • 2020-01-22 01:32:51
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-005 上海悦心健康集团股份有限公司 2019年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公 比上年同期增长:43.75% - 72.51% 司股东的净利 盈利... 详细>>>
  • 2020-01-18 01:31:34
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-004 上海悦心健康集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级管理人员聘任情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 17 日召开 了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》,决定聘任陈超女士担任公司... 详细>>>
  • 2020-01-18 01:31:32
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-002 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次 会议于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2020 年 1 月 17 日在上 海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室... 详细>>>
  • 2019-10-31 01:31:55
    上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情... 详细>>>
  • 2019-10-30 01:32:17
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-035 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保... 详细>>>
  • 2019-10-10 14:42:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-034 上海悦心健康集团股份有限公司 2019年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 (1) 2019 年前三季度预计业绩情况: 项目 报告期:2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 月 30 日 ... 详细>>>
  • 2019-09-26 09:34:00
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于签署合作协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与泗洪县分金亭医院有限公司(以下简称“分金亭有限”)、江苏齐跃建设集团有限公司(以下简称“江苏齐跃”)共同签署《泗洪县社会福利院养老护理院项目投资合作协议》(以下简称“投资合作协议”)。三方拟... 详细>>>
  • 2019-09-24 09:16:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-031 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次 会议于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件的方式发出通知,会议于 2019 年 9 月 23 日在 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号... 详细>>>
  • 2019-09-21 01:29:22
    上海悦心健康集团股份有限公司独立董事 关于 2019 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“... 详细>>>
  • 2019-09-21 01:29:19
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-029 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增... 详细>>>
  • 2019-09-21 01:29:16
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-030 上海悦心健康集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司证券事务代表王小莹女士的书面辞职报告,王小莹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。王小莹女士辞职后将不再担任公... 详细>>>
  • 2019-08-26 09:19:00
    上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 2019 年 08 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年 06 月 30 日 单位:元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 181,265,281.10 186,896,125.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 72,547,972.62 ... 详细>>>
  • 2019-08-24 01:31:29
    上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年半年度报告 ` 2019 年 08 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司... 详细>>>
  • 2019-08-14 09:27:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-028 上海悦心健康集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到 控股股东CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司,以下简称“斯米克工业”) 函告,获悉斯米克工业所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如... 详细>>>
  • 2019-07-18 09:17:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-026 上海悦心健康集团股份有限公司 关于实际控制人的关联方减持股份的公告 上海斯米克装饰材料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”、“悦心健康”)于近日收到实际控制人的关联方上海斯米克装饰材料有限公司(以下... 详细>>>
  • 2019-07-04 09:17:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-024 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月25日收到公司财务负责人徐泰龙先生的书面辞职报告。徐泰龙先生因个人身体原因,申请辞去公司副总裁、财务负责人一职。辞职后,徐泰龙先生非全职担任公... 详细>>>
  • 2019-07-04 01:32:51
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-025 上海悦心健康集团股份有限公司 2019年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日 2、预计的业绩:□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市 比上年同期增长:55.5%-91.4% 公司股东的 盈利:835.97万元 净利润 盈... 详细>>>
  • 2019-06-27 09:01:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-023 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2019年6月25日以电子邮件的方式发出通知,会议于2019年6月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合... 详细>>>
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